5.6.2009

TIEDOTE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON KOKOUKSESTA 5.6.2009

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2008

Valtuusto päätti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä kokouksessaan 5.6.2009.

Sopimusohjausneuvotteluissa syksyllä 2007 sovittiin jatkettavaksi aiemmin käynnistettyjä hankkeita rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttamiseksi. Uusina toimintoina sairaanhoitopiirille siirtyivät Jyväskylän päiväaikainen päivystys, Saarijärvi-Karstulan terveyskeskuksen yöpäivystys, Jyväskylän kaupungin lääkehuolto, Keski-Suomen syöpäyhdistyksen laboratoriotoiminta sekä Kyllön terveyskeskussairaalan ruokahuolto.

Toiminnallisesti tarkasteltuna vuosi 2008 toteutui hieman suunniteltua vilkkaampana. Vuonna 2008 toteutettiin kaikki vakauttamisohjelmassa ko. vuodelle ajoitetut toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset. Lisäksi Sisä-Suomen sairaalan toiminta päättyi toukokuussa 2008.

Työpanos kasvoi 2,5 % vuodesta 2007. Kasvua selittää tehdyt fuusiot, mutta myös suunniteltua korkeampi toiminta-aste.

Palveluiden kysynnän kasvu jatkui vuonna 2008. Lähetteiden kokonaismäärä lisääntyi 6,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Leikkausjonojen purku jatkui kansallisten hoidon saatavuuden enimmäisaikoja koskevien määräysten edellyttämällä tavalla. Yli kuuksi kuukautta leikkausjonossa olevien määrä väheni 79,8 % eli 408 potilaalla.

Yhteistyö terveyskeskusten kanssa toteutui sovitun hoidon porrastuksen mukaisesti.

Sairaanhoitopiirin toiminnan tulot olivat 242,9 milj. euroa (4,7 % yli talousarvion). Jäsenkuntien osuus toimintatuotoista ylitti talousarvion 8,9 milj. euroa (4,5 %). Jäsenkuntalaskutus kasvoi edellisestä vuodesta oman toiminnan osalta 7,8 % ja ostopalveluiden osalta 7,9 %, yhteensä siis 7,7 %.

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palvelusopimusten toteutumaprosentti oli +4,5 %.

Sairaanhoitopiirin toiminnan menot ylittivät talousarvion 11,3 milj. euroa (5,1 %). Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 2,4 milj. euroa (11,3 %) ja oman toiminnan menot 8,8 milj. euroa (4,4 %). Vuoteen 2007 verrattuna toiminnan menot kasvoivat kokonaisuudessaan 10,1 % ja oman toiminnan osalta 10,3 %.

Keskeisimmät syyt menomäärärahojen ylityksiin olivat valtakunnallisten palkkaratkaisujen mukaiset merkittävän suuret korotukset sekä suunniteltua suurempi palveluiden tarve ja sen seurauksena suunniteltua suurempi palvelujen tuotanto.

Tilikauden tulos oli talousarvion mukaisesti 0,7 milj. euroa alijäämäinen.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2009

Valtuusto merkitsI tiedoksi sairaanhoitopiirin osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2009 ja siihen sisältyvän tilinpäätösennusteen.

Sairaanhoitopiirin valtuustolle valmistellaan esitys vuoden 2009 talousarvion muuttamisesta siten, että tilikaudelle suunniteltu 2 milj. eurona ylijäämätavoite poistetaan. Ylijäämätavoitteeksi esitetään 0 euroa.

Menojen toteutuminen talousarvion mukaisena on asetettu selkeäksi tavoitteeksi ja tätä varten on käynnistetty erillisen ohjelman laatiminen.                    

Hoitopalvelujen myyntituloista ei ole laadittu ennustetta, koska laskutus on ollut maaliskuun alusta alkaen talousarvioon perustuvaa ennakkolaskutusta.

Toimintojen muutos on ensimmäisenä neljänä kuukautena ollut vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna seuraava: saapuneet lähetteet +2,6 % ja sairaanhoidon avohoitokäyntien määrä +2,9 %.

Sairaanhoitopiirin tulosennuste on 1,6 milj. euroa alijäämäinen. Tilikauden tulos toteutuu 3,6 milj. euroa talousarviossa suunniteltua pienempänä. Poikkeama valtuustolle esitettävästä muutettavasta talousarviosta on 1,6 milj. euroa. Jäsenkuntien laskutus alittuu ennusteen mukaan 1,8 milj. euroa. Toiminnan tulot alittavat ennusteen mukaan talousarvion 1,7 milj. euroa ja menot ylittävät 1,8 milj. euroa.

Rakennuksen 45 suunnittelun eteneminen

Rakennuksen 45 suunnittelu on edennyt valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Urakkalaskentavalmius saadaan 31.8.2009 mennessä. Urakkakilpailu voidaan käynnistää syyskuussa 2009, päätökset urakoitsijoista tehdään lokakuussa ja rakennustyöt voidaan käynnistää marraskuun lopussa 2009. Tällä aikataululla rakennustyöt valmistuvat marras-joulukuussa 2010. Haukkalan sairaalan korvaavat tilat olisivat siten käyttöönotettavissa vuodenvaihteessa 2010/2011.

Valtuustolle esitetään, että se lisää hankesuunnitelmaan keskussairaalan päärakennuksen ja rakennuksen 45 välisen yhdystunnelin, jonka kustannusarvio on 0.275 milj. euroa. Maanalainen tunneli helpottaisi sekä materiaali- ja ruokahuollon toimintaa että potilaiden ja henkilökunnan liikkumista.

Edelleen valtuusto merkitsi tiedoksi rakennushankkeen suunnittelun etenemisen siten, että rakennustyöt voidaan käynnistää marras-joulukuussa 2009. Hankkeen kustannusarvio on 8.736 milj. euroa.

Talousarvion muutokset

Yleisen taantuman heijastuminen kuntatalouteen aiheuttaa talousarvion muutostarpeen. Sairaanhoitopiiri on etsinyt yhdessä jäsenkuntien kanssa keijoja reagoida kuntien verokertymien voimakkaaseen alenemaan. Yhdeksi keinoksi on todettu sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden talousarvion 2 milj. euron ylijäämätavoitteen muuttaminen nollatulokseksi. Tämä merkitsee vastaavansuuruista 2 milj. euron lainanottotarvetta.

Toinen muutos kohdistuu investointisuunnitelmaan, jossa kohdan ”Muut investointimenot” määrärahaa esitetään korotettavaksi 297.000 euroa. Perusteena on se, että vuodelle 2008 suunniteltu langattoman verkon laajennus ja siihen liittyvän sähkönsyötön varmistusjärjestelmän rakentaminen siirtyi toteutettavaksi vuonna 2009. Vuoden 2008 investointimenoissa syntyi vastaavansuuruinen säästö.

Liikelaitos KESLABin avaava tase 1.1.2009 sekä liikelaitokselle luovutettavat pysyvät ja vaihtuvat vastaavat

Valtuusto päätti hyväksyä Liikelaitos KESLABin avaavan taseen 1.1.2009 ja siirtää 1.100.825,32 euron omaisuuden Liikelaitos KESLABin taseeseen.

Hallintosäännön muuttaminen

Valtuusto hyväksyi hallintosääntöön tehtävät muutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2009.

Hallintosääntöä on tarpeen muuttaa useasta syystä. Yksi syy on liikelaitoksia koskevien määräysten kokoaminen selvyyden vuoksi yhteen lukuun. Myös hankintoja kokevia määräyksiä on tarpeen ajantasaistaa. Lisäksi muuttunut organisaatiorakenne ja toimintojen sujuvoittaminen ovat aiheuttaneet muutostarpeita.

Ehdotus KYS-Erityisvastuualueen strategiaksi                

Valtuusto hyväksyi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategiaksi.

Strategiassa lähdetään siitä, että ERVA-yhteistyön avulla saadaan aikaan vuoden 2012 loppuun mennessä yhteinen toimintamalli, johon kuuluu yhteissuunnittelu, yhtenäinen toimintapolitiikka, yhteisesti sovittu työnjako sekä yhteisyksiköitä. Strategiassa ehdotetaan mm., että valmistellaan työnjakoa koskeva järjestämissopimus, muodostetaan perusterveydenhuollon yksiköt sekä valmistellaan työnjaon määrittely järjestämissopimusta varten.