25.9.2006

Valtuuston kokous 2.12.2005

Talousarvio vuodelle 2006 ja vuosien 2006 - 2008 toiminta- ja taloussuunnitelma

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 2.12.2005 sairaanhoitopiirin talousarviosta vuodelle 2006 ja vuosien 2006 - 2008 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Suunnitelman lähtökohtana ovat sairaanhoitopiirin strategiat 2006 - 2009, kansallinen hanke terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi, Keski-Suomen maakunnan tavoitesuunnitelma, voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2005 - 2007 sekä sopimusohjausprosessi ja siihen perustuvat vuotta 2006 koskevat palvelutarvearviot.

Keski-Suomen kuntien heikentynyt taloudellinen tilanne ei salli viime vuosien tasoista palveluiden reaalikasvua, vaikka väestö vanhenee ja on keskimääräistä sairaampaa. Tämän johdosta sopimusohjausneuvottelujen mukaisesti vuoden 2006 talousarviossa toiminnan laajuus on sopeutettu menotalouden raamiin, joka on käytännössä vuoden 2005 tilinpäätösennusteen suuruinen. Toiminnan menojen kustannuslisäyksiin ei ole erikseen varattu määrärahaa, vaan lisäykset katetaan menoja leikkaamalla. Suurimmat vähennykset kohdistuvat henkilöstömenoihin. Osa avoimeksi tulevista vakansseista jätetään täyttämättä ja sijaisten käyttöä vähennetään. Ostopalvelujen määräraha, jolla rahoitetaan hoito muissa sairaaloissa, on talousarviossa jäsenkuntien tekemän tilauksen suuruinen, mutta merkittävästi pienempi kuin sairaanhoitopiirin arvio. Em. syistä kustannusten nousun leikkaustarve vuonna 2006 on noin 5 milj. euroa.

Talousarvion tulostavoite on 0 euroa. Vuodelle 2005 ennustettua 5,3 miljoonan alijäämää ei kateta vuonna 2006. Sairaanhoitopiirin tuottamien palveluiden tuotteistus ja laskutusperusteet pysyvät vuonna 2006 ennallaan.

Aiemmin käynnistettyjä hankkeita rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttamiseksi ja voimavarojen yhdistämiseksi jatketaan.

Koska kuntatalouden nopeasta heikkenemisestä johtuen vuonna 2006 ei voida suunnitella käynnistettäväksi uusia erikoissairaanhoidon toimintoja, jatketaan aiemmin sovitun mukaisesti käynnistettyjä hankkeita rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttamiseksi ja voimavarojen yhdistämiseksi.

Tällaisia hankkeita ovat seuraavat: 

- uuden päivystysyksikön (F-siipi) rakentamisen mahdollistamien uusien toimintamallien kehitystyön jatkaminen

- sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto sairaanhoitopiirissä alkaa vuonna 2005, suunnittelukautena jatketaan aluetietojärjestelmien kehittämistä yhdessä KYS-miljoonapiirin kanssa sekä ns. Proxit-yhteistyön puitteissa kymmenen sairaanhoitopiirin kanssa

- sairaanhoitopiiri varautuu osaltaan toteuttamaan Kansallisen hankkeen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi esittämiä suosituksia mm. laboratorio-, kuvantamis- ja lääkehuollon toimintojen osalta

- jatketaan sovitun mukaisesti valmistelua alueellisena yksikkönä toimivan tietohallinnon liikelaitoksen perustamiseksi 1.1.2007

- diabeteksen maakunnallinen ehkäisyprojekti jatkuu

- perustetaan yleislääketieteen yksikkö ja professuuri yhdessä Kuopion yliopiston kanssa parantamaan yhteistyötä, tutkimusta ja koulutusta Keski-Suomessa

- aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelman laatiminen ja sen mukaisten kehittämistoimenpiteiden toteutus vuodesta 2006 alkaen palvelujärjestelmän muuttamiseksi nykyistä avohoitopainotteisemmaksi siirtämällä resursseja laitos-hoidosta avohoitoon

- hoidon saatavuuden enimmäisaikojen saavuttamisen edellyttämät toiminnan järjestelyt tai muutokset.

Rakenteellisina selvityksinä ja kehittämistoimenpiteinä jatkuvat: Kinkomaan sairaalan toimintojen siirto keskussairaalaan sekä tässä yhteydessä tapahtuvat toimintojen uudelleen järjestelyt sekä Kinkomaan sairaalan ja maa-alueen tulevan käytön suunnittelu.

Neljän vuoden toteuttamisohjelma: Jäsenkuntien sopimusohjausneuvotteluissa edellyttämällä tavalla sairaanhoitopiirissä on laadittu toteuttamisohjelma, jonka tavoitteena on leikata sairaanhoitopiirin menojen kasvua jäsenkuntien talouden mahdollistamalle kasvu-uralle.

Ohjelman mukaiset merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2006 ovat seuraavat:

1. Palveluiden määrän karsinnalla aikaansaatavat säästöt
- saapuvien lähetteiden määrän alentaminen
- toiminnan muutos avohoitopainotteisemmaksi
- kahden vuodeosaston lopettaminen Keskussairaalassa 
- yhden vuodeosaston lopettaminen Sisä-Suomen sairaalassa

2. Voimavaroja yhdistämällä aikaansaatavat säästöt
(laboratoriofuusiot, lääkehuollon fuusiot, radiologian yhteistyö, päivystysten yhdistäminen, alueellinen tietohallinto, seudullinen ruokahuoltoyhteistyö)

3. Tilojen käytön vähentämisellä aikaansaatavat säästöt; tilojen yhteiskäyttö

4. Henkilöstösäästöt
- sijaisten käytön merkittävä vähentäminen 2005/2006
- osa avoimeksi tulevista vakansseista jätetään täyttämättä 
- projektien karsinta   
- lisätöiden vähentäminen    
- vuosityöajan käytön lisäys

5. Omaisuuserien realisoinnin jatkaminen; Haukkalanrannan tonttien myynti

Sairaanhoitopiirin toiminnan tulot vuonna 2006 ovat 202,9 milj. euroa, joka on 4,2 % enemmän kuin vuoden 2005 talousarvio. Jäsenkuntien laskutus vuonna 2006 on 3,6 % suurempi kuin vuoden 2005 talousarvio.
 
Toiminnan menot ovat 193,9 milj. euroa, jossa muutos vuoden 2005 talousarvioon verrattuna on 8,1 milj. euroa eli 4,4 % ja vuoden 2005 tilinpäätösennusteeseen verrattuna 1,3 milj. euroa eli 0.7 %.

Investointimenot vuodelle 2006 ovat 14,9 milj. euroa. Suunnitelmakauden aikana ei investointeja esitetä rahoitettavaksi kuntien oman pääoman lisäyksenä eli peruspääomaa korottamalla. Investointisuunnitelman 2006 - 2010 mukaisesti investointien yhteismäärä on 57 milj. euroa. Suunnitelma sisältää merkittävimpänä hankkeena Keskussairaalan päivystysyksikön, päivystys- ja infektio-osaston, apteekin ja silmätautien yksikön sisältävän F-osan rakentamisen. 
    
Valtuuston puheenjohtajan valinta ja hallituksen jäsenen valinta

Susanna Huoviselle on myönnetty ero valtuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta valtioneuvoston jäsenyyden vuoksi. Valtuusto valitsi kokouksessaan valtuuston puheenjohtajaksi Mirja Hirvensalon jäljellä olevaksi vuonna 2008 päättyväksi toimikaudeksi sekä edelleen hallituksen jäseneksi Mirja Hirvensalon tilalle Leena Yksjärven.

Hallintoylihoitajan viran täyttö

Hallintoylihoitajan virka vapautuu hallintoylihoitaja Pirkko Valkosen jäädessä eläkkeelle hänen ammatillisen eläkeikänsä täyttyessä 30.6.2006. Valtuusto valitsi haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen ja hallituksen esityksen mukaisesti hallintoylihoitajan virkaan 1.7.2006 lukien terveydenhuollon maisteri Kaija Heikuran. Kaija Heikuralla on johtamiskokemusta terveydenhuollossa vuodesta 1987 alkaen. Hän on aiemmin toiminut hallintoylihoitajana mm. Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä yhteensä yli 13 vuotta.

Sairaanhoitopiirin strategian tarkistaminen

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 6.6.2003 sairaanhoitopiirin voimassa olevan strategian "Terveyteen tiedolla, taidolla ja yhteistyöllä" ja siihen sisältyvät eettiset periaatteet. Vuosittain laadittavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa on strategisten päämäärien pohjalta konkretisoitu strategioiden kannalta keskeisimmät sairaanhoitopiirin tavoitteet ja hankkeet.

Tavoitteena on, että strategiat päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa. Uusi valtuustokausi käynnistyi kuluvana vuonna. Uusi valtuustokausi ja toimintaympäristössä sekä tapahtuneet että suunnitteella olevat monet merkittävät muutokset korostivat strategioiden tarkistamistyön tarvetta.

Sairaanhoitopiirin strategia on laadittu tasapainotettua tavoitekorttia käyttäen. Siinä näkökulmina ovat asiakas, osaaminen ja henkilöstö, prosessit ja rakenteet sekä talous. 

Strategian päivittäminen on toteutettu prosessina, jonka kuluessa on valmisteltu esitys päivitetyksi sairaanhoitopiirin strategiaksi. Valmistelutyön kuluessa ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä muutoksia sairaanhoitopiirin missioon, kehitysvisioon 2012 eikä eettisiin periaatteisiin. Muutostarpeet ovat kohdistuneet neljästä näkökulmasta asetettuihin päämääriin 2009. Valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin tarkistetun strategian 2006 - 2009 ja eettiset periaatteet.

Lisätietoja valtuuston kokouksessa käsiteltävistä asioista antavat sairaanhoitopiirin johtaja Timo Kunttu puh. (014) 269 1670, johtajaylilääkäri Jukka Puolakka puh. (014) 269 1680 ja hallintopäällikkö Marja-Leena Kärkkäinen puh.0400 - 257080.